Theo Kế hoạch quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường các yêu cầu về cập nhật thông tin khách hàng như cấm mở các tài khoản nặc danh, nhận biết và xác minh bất cứ người nào làm đại diện theo ủy quyền, xác định người hưởng lợi, khách hàng có rủi ro cao….
Quyết định 287/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (DownLoad)